皇冠桌上足球,北京金一文化发展股份有限公司

2020-01-11 19:47:36
[摘要] 如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的,则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。(十)本次非公开发行股票决议有效期本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

皇冠桌上足球,北京金一文化发展股份有限公司

皇冠桌上足球,证券代码:002721证券缩写:金艺文化公告编号。:2019-089

第四届监事会第十三次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金艺文化发展有限公司(以下简称“公司”或“金艺文化”)第四届监事会第十三次会议于2019年9月12日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场a座7楼公司会议室举行,会议采用通讯表决方式。会议通知于2019年9月9日通过口头通知、电话通知、个人递送和电子邮件的方式发送。会议应有3名监事出席,3名监事参加通信表决。会议由监事会主席杨从杰先生主持。会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

与会监事的审议建议如下:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行a股条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)、《发行监管问答——指导和规范上市公司融资行为的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件, 公司结合自身实际情况进行了逐项自查,符合现行法律法规规定的向特定对象非公开发行股票的所有条件

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

二.逐项审核公司2019年私募a股发行计划提案

由于该提案涉及关联交易,相关监事杨从杰、李超回避表决,其他监事逐项审议。具体内容如下:

(a)这次发行的股票的类型和面值

本次发行的股票类型为国内上市的人民币普通股(a股),每股面值为人民币1.00元。

投票结果:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票弃权。

(二)发行方式和时间

本次发行将以非公开方式向特定对象发行,所有发行对象将以现金认购。公司将在中国证监会批准文件有效期内选择合适的时间实施本次发行。

投票结果:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票弃权。

(三)定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行定价的基准日期是本次非公开发行的第一天。

本次非公开发行的价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的90%(定价基准日前20个交易日股票平均交易价格=定价基准日前20个交易日股票总交易量/前20个交易日股票总交易量 定价基准日)或公司发行时最新的每股经审计净资产。 最终发行价格由董事会根据股东大会授权取得中国证监会批准文件后,按照中国证监会的有关规定,与保荐机构(主承销商)协商确定。

如果公司在本次发行的基准日期和发行日期之间有任何除权或除息发行,本次发行的发行价格将相应调整。

投票结果:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票弃权。

(四)发行对象和认购方式

本次非公开发行的对象是北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”),海鑫资产将以现金认购本次非公开发行的股份。

投票结果:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票弃权。

(五)募集资金的数额和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币100万元,用于偿还银行贷款和扣除发行费用后补充营运资金。详情如下:

单位:万元

如果本次发行募集资金到位时间与本公司偿还相应银行贷款及其他计息负债的实际进度不一致,本公司将提前用自有资金偿还,待本次发行募集资金到位后予以更换,或续借相关贷款及其他计息负债,直至募集资金到位。在相关法律法规允许和股东大会决议授权的范围内,公司董事会有权调整或决定各项贷款的偿还、其他计息负债和所需募集资金数额等具体安排。

投票结果:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票弃权。

(六)认购金额和发行数量

本次非公开发行股票募集资金总额不得超过10亿元。本次非公开发行的股票数量是募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格。同时,本次非公开发行的股份数量不得超过本次发行前公司总股本的15%,即不超过125,207,723股(含)。在上述范围内,董事会应经股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商,根据实际情况确定最终发行数量。

如果本公司股份在定价基准日至发行日之间受制于应付股息、红利股和资本公积金资本化等除权和除息项目,本次非公开发行的股份数量上限将相应调整。

若本次非公开发行拟募集资金总额或拟发行股份总数因监管政策变化或发行批准文件要求而减少,本次非公开发行拟发行股份数将相应调整。

投票结果:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票弃权。

(7)有限销售期限

发行人认购的本次非公开发行股票不得在本次发行结束之日起36个月内转让。本次发行标的所收购的股份,源自本公司本次非公开发行以股息分配和资本公积金转移形式发行的股份,也应符合上述股份锁定安排。

发行人收购的公司股份在限售期满后减持的,适用中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

投票结果:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票弃权。

(八)上市地点

此次非公开发行的股票将申请在深交所上市。

投票结果:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票弃权。

(九)本次非公开发行完成前未分配利润的存放安排

本次非公开发行前公司累计未分配利润在本次非公开发行完成后由新老股东分享。

投票结果:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票弃权。

(十)非公开发行股票决议的有效期

非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

投票结果:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票弃权。

关联监事杨从杰和李超已经退出投票。两名关联监事退出表决后,非关联监事人数不足监事人数的50%,监事会无法形成决议。该议案仍需提交公司股东大会审议。

三.审议《关于公司2019年非公开发行a股计划的议案》

投票结果:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票弃权。

详情请参见同日在www.cninfo.com.cn聚潮信息网指定信息披露媒体上发布的《北京金艺文化发展有限公司2019年非公开发行a股计划》。

四.审议《关于公司2019年非公开发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案》

投票结果:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票弃权。

详情请参见同日在www.cninfo.com.cn聚潮信息网指定信息披露媒体上发布的《北京金艺文化发展有限公司2019年私募发行资金使用可行性分析报告》。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况报告》(简媜发字〔2007〕500号)的规定,公司编制了《北京金艺文化发展有限公司前次募集资金使用情况报告》

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅同日在www.cninfo.com.cn聚潮信息网指定信息披露媒体上发布的《北京金艺文化发展有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

六.审议《关于稀释公司2019年非公开发行a股相关主体的即期回报、填报措施和承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首次发行和再融资有关问题的指导意见》, 重大资产重组和立即回报稀释》(中国证监会公告2015年[第31号)等相关法律法规规定,公司制定了本次非公开发行稀释股份立即回报和填充措施,公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理层承诺对本次非公开发行稀释立即回报采取填充措施。

七.审核本次a股私募相关关联交易议案

投票结果:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票弃权。

详情请参见同日在指定信息披露媒体巨潮信息网发布的《北京金艺文化发展有限公司关于公司非公开发行相关关联交易的公告》。

八.审查《关于签署公司与关联方之间有条件且有效的股份认购协议的议案》

投票结果:1票赞成,0票反对,0票弃权,2票弃权。

详情请参见北京金艺文化发展有限公司关于与发行人签署有条件股票认购协议的公告,该公告于当日在www.cninfo.com.cn聚潮信息网指定信息披露媒体上发布。

供将来参考的文件:

1.第四届监督委员会第十三次会议决议。

特此宣布。

北京金艺文化发展有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月16日