凤凰彩票10元,广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

2020-01-11 14:12:18
[摘要] 三、备查文件1、公司《第九届董事会第二十七次会议决议》2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》特此公告。

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凤凰彩票10元,证券代码:002884证券缩写:凌霄泵业公告编号。:2019-98年

广东凌霄泵业有限公司

关于第九届董事会第二十七次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

广东凌霄泵业有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第二十七次会议通知及材料已于2019年10月10日通过邮件和电话发送至全体董事,会议于2019年10月15日通过现场表决和沟通相结合的方式召开。应该有9名董事出席这次会议,实际上是9名董事。公司监事和高级管理人员出席了会议。董事会会议按照《公司法》和《公司章程》的规定召开。

会议由王海波主席主持。

二.董事会审查

1.《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》已经审议通过

由于公司已经实施了2018年股权分置实施计划,公司将根据《上市公司股权激励管理办法》和公司2018年股票期权激励计划的相关规定调整行权价格。经审议,董事会认为公司对2018年股票期权激励计划行权价格和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,同意将股票期权行权价格从19.84元/股调整至11.46元/股,股票期权授予数量从2,968,000份调整至4,748,800份。

详见公司2019年10月17日披露的《关于调整公司2018年股票期权激励计划(2019-95年)行权价格和数量的公告》。

独立董事对该提案发表了独立意见。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。批准票数占所有董事有效票数的100%。

陈贾超、刘子庚和李永光回避投票。

2.《关于取消2018年部分股票期权激励计划的议案》已经审议通过

由于授予股票期权的五个激励对象因个人原因离职且不符合激励条件,经审议,董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》和《2018年股票期权激励计划(修订草案)》的相关规定,2018年股票期权激励计划中的部分股票期权被取消,同意在2018年股票期权激励计划中共取消83,200个股票期权。

取消2018年股票期权激励计划中的部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理层的勤勉和勤勉。

详见公司2019年10月17日披露的《关于取消2018年股票期权激励计划(2019-96年)》部分股票期权的公告》。

独立董事对该提案发表了独立意见。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。批准票数占所有董事有效票数的100%。

3.《关于实现公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的议案》已经审议通过

经审议,董事会认为本公司199个激励对象的行权资格合法有效,符合2018年股票期权激励计划(草案)第一个行权期的行权条件,因此同意本公司为199个激励对象第一个行权期办理1,866,240个股票期权的行权程序。

这一举措对公司的基本每股收益几乎没有影响。行使方式的选择不会影响股票期权的定价。股票期权独立行使模式的选择不会对股票期权的定价和会计产生实质性影响。

详情请参阅本公司于2019年10月17日披露的关于本公司2018年股票期权激励计划(2019-97年)第一个行权期行权条件实现情况的公告。

三.供参考的文件

1.公司第九届董事会第二十七次会议决议

2.本公司独立董事发表的《独立董事对第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

特此宣布。

广东凌霄泵业有限公司

董事会

2019年10月17日

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